Asociados de Negocios Trans-estiba

ACUERDOS DE SEGURIDAD DE ASOCIADOS DE NEGOCIOS

El presente acuerdo se establece con la finalidad de que la relación comercial entre el ASOCIADO DE NEGOCIOS y TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL S.A. se desarrolle respetando los parámetros de seguridad establecidos en el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) de TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL S.A., conforme a lo establecido en el estándar 601 y la Norma BASC versión 6:2022.

Además de afianzar las relaciones comerciales, el presente acuerdo busca que ambas partes puedan prevenir actividades ilícitas como terrorismo, narcotráfico, contrabando de mercancías, lavado de activos, entre otras. Para tal efecto, las partes se comprometen a:

1. Permanecer vigilantes para evitar que el comercio lícito sea utilizado como canal para actividades ilícitas.
2. Cumplir con las indicaciones y normas de seguridad de TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL S.A. establecidas para todas sus operaciones.
3. Aplicar controles de seguridad que garanticen las buenas prácticas en el comercio exterior, con el fin de avalar procesos y prácticas seguras y confiables, a satisfacción del cliente y del asociado de negocios, en beneficio de la cadena logística.
4. Mantener la confidencialidad y protección de toda la información suministrada por ambas partes, procurando un intercambio efectivo y proactivo, y evitando su entrega no autorizada o la alteración de documentos que puedan servir para la ejecución de hechos ilícitos, especialmente aquellos relacionados con la fabricación o tráfico de estupefacientes, terrorismo, lavado de activos, narcotráfico, corrupción, soborno y otras infracciones previstas en la ley.
5. Entregar información real y precisa por parte de los asociados de negocios respecto de los documentos de soporte requeridos para la ejecución de sus actividades y el desarrollo del servicio, realizando una retroalimentación que permita disponer de mayores elementos de prevención y minimizar la vulnerabilidad de la actividad comercial.
6. Realizar la selección y contratación del personal conforme a los estándares de seguridad BASC aplicables, incluyendo verificaciones de antecedentes penales, Función Judicial, referencias personales y laborales previas a la contratación. Asimismo, ambas partes deberán evaluar a sus asociados de negocios, clientes y proveedores que intervengan en la cadena de suministro.
7. Proteger la utilización de las marcas establecidas por cada una de las partes, evitando y notificando su uso en la ejecución de actividades ilícitas como narcotráfico, terrorismo, lavado de activos y otras formas de transgresión a las leyes.
8. Reconocer los beneficios de mantener la certificación BASC y facilitar una copia del certificado correspondiente cuando resulte aplicable.
9. Permitir controles o auditorías de segunda parte por parte del personal autorizado de TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL S.A. sobre sus procedimientos de seguridad e instalaciones, con la finalidad de monitorear la buena marcha de sus procesos de seguridad y verificar el cumplimiento del presente acuerdo.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Declaro expresamente que:

1. Los datos solicitados en el presente formulario son recogidos atendiendo a la legislación ecuatoriana aplicable, incluyendo la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y los estándares internacionales BASC para prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
2. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y demás normas aplicables, se regulará la recolección, almacenamiento, tratamiento, administración, transferencia, transmisión y protección de la información recibida de terceros, clientes, proveedores, trabajadores y colaboradores a través de los diferentes canales de recopilación de información.
3. Autorizo expresamente a TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL S.A. para que, como parte del procedimiento de selección, vinculación y aceptación de asociados de negocios, consulte la información necesaria en las listas vinculantes y restrictivas aplicables, en cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales.

Tratamiento y finalidad de los datos personales

Con motivo de las diferentes relaciones contractuales, TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL S.A. recolectará y tratará los datos personales para el cumplimiento del objeto social de la compañía y, especialmente, para desarrollar las actividades relacionadas con su operación principal, la gestión administrativa, operativa y comercial y las demás actividades que intervienen en el desarrollo de su actividad productiva.

Los datos también podrán ser utilizados para evaluar la calidad de los servicios, informar sobre cambios en estos e informar acerca de servicios relacionados con la relación comercial, dentro de los límites establecidos en la legislación aplicable y la política interna de protección de datos.

Derechos del titular de los datos personales

• Solicitar la actualización y rectificación de sus datos ante TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL S.A.
• Ser informado previamente sobre el uso y tratamiento dado a sus datos personales.
• Solicitar la revocatoria de la autorización y la supresión de sus datos cuando corresponda legalmente.
• Presentar consultas, solicitudes, quejas o reclamos ante las entidades competentes respecto de posibles infracciones o incumplimientos en el tratamiento de sus datos.

DECLARACIÓN DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS

Declaro expresamente que, conocedor de las responsabilidades y consecuencias legales derivadas de proporcionar información falsa, la información suministrada en el presente formulario es correcta, completa y verdadera.

Igualmente, certifico y declaro que los bienes y servicios entregados son lícitos y, consecuentemente, no provienen de ninguna actividad ilegal o ilícita. Asimismo, declaro que los fondos relacionados con la operación comercial no serán destinados a actividades tipificadas en la legislación vigente sobre prevención, detección y combate del lavado de activos y de la financiación de otros delitos.

Declaro que la persona natural o jurídica que represento, sus representantes, administradores y beneficiarios finales no constan, según mi conocimiento, en listas vinculantes o restrictivas aplicables, nacionales o internacionales.

Autorizo a TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL S.A. a realizar los análisis, consultas y verificaciones que considere pertinentes, utilizando los medios legalmente disponibles, para comprobar la información proporcionada y cumplir sus procedimientos de debida diligencia.

Reconozco que la compañía podrá informar de manera inmediata y documentada a las autoridades competentes cuando exista una obligación legal, una investigación formal o se detecten operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas, conforme a la normativa aplicable.

En caso de ser aprobado como proveedor o asociado de negocios, declaro conocer que podré ser evaluado periódicamente y que podrán realizarse auditorías de segunda parte en mis instalaciones, bajo los parámetros aplicables de la Norma BASC versión 6:2022, con el propósito de verificar la información suministrada y el cumplimiento de los controles de seguridad acordados.